خبرهای ایران

۳ بانک فرانسوی به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شدند

سه بانک فرانسوی به اتهام پول شویی و نقض تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه سه کشور کوبا، ایران و سودان مورد بازرسی قرار می گیرند.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه فرانسوی لو موند، یک منبع نزدیک به این پرونده روزگذشته(جمعه) به خبرگزاری فرانسه گفت: بانک های فرانسوی ˈسوسیته جنرالˈ،ˈب.ان.پ. پاریباˈ و ˈکردیت اگرویکولˈ به اتهام پول شویی و نقض تحریم های برخی کشورها مورد بازرسی و بازجویی آمریکا قرار می گیرند.

این منبع با تایید اخبار منتشر شده توسط روزنامه آمریکایی ˈوال استریت ژورنالˈ اعلام کرد: بررسی های مذکور مشخص خواهد کرد که آیا این بانک ها به عملیات پول شویی و نقض تحریم های آمریکا علیه کشورهایی چون کوبا، ایران و سودان اقدام کرده اند یا خیر؟

این منبع که اعلام کرده نام دیگر بانک های بزرگ بین المللی در فهرست تحقیقات مذکور قرار دارد از ارایه جزییات بیشتری در مورد زمان آغاز بررسی ها و انتشار نام دقیق دیگر بانک های متهم به پول شویی امتناع کرده است.

لوموند نوشت: بررسی های مذکور به طور مشترک توسط وزارت خزانه داری و وزارت دادگستری آمریکا و نیز نهاد تنظیم خدمات مالی در نیویورک صورت خواهد گرفت.

به نوشته وال استریت ژورنال، بانک بین المللی ب.ان.پ. پاریبا در حال گفت وگو با مقامات آمریکاست تا راه حل دوستانه ای بیابد.

بر پایه این گزارش، نخستین بانک فرانسه در زمان انتشار گزارش سالانه خود در ماه فوریه، از پرداخت ۷۹۸ میلیون یورو در آخرین فصل سال ۲۰۱۳ در ارتباط با تحقیقات مقامات آمریکایی در مورد رعایت تحریم های اعمال شده از سوی این کشور خبر داد.

بانک انگلیسی ˈاستاندارد چارتردˈ نیز با پرونده ای مشابه، ۶۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ غرامت پرداخت کرد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید