01 شهریور 1393
RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Yahoo Delicious

مقاله ها

گرفتن اجازه "اوفک"OFAC licence برای انتقال پول به امریکا از ایران

تحریم مالی-تجاری ایران توسط امریکا ( U.S. trade sanctions ) باعث شده تا تمام ساکنان دایمی (دارای گرین کارت امریکا)، سیتیزن های امریکا و شرکتهای تجاری و حتی غیر انتفاعی (ngo) ثبت شده در امریکا (مهم نیست در کجای دنیا هستند) و تمام شعبه های خارجی این شرکتها در سایر کشورها ( All U.S. persons and entities ) ، نیازمند دریافت اجازه نامه کتبی اوفک (اصطلاحا یعنی OFAC licence و یا permission from OFAC ) از اداره خزانه داری فدرال امریکا برای ارسال-دریافت پول یا بسیاری کالاها-سرویسها به ایران (قبل از هرنوع اقدامی) هستند.

OFAC مخفف Office of Foreign Assets Control (دفتر کنترل داراییهای خارجی) امریکا است و زیر مجموعه ایست از اداره کل خزانه داری فدرال امریکا (U.S. Department of the Treasury )

و لیستی دارد از نام کشورها، افراد و بانکها و شرکتهای ممنوعه یا محکوم شده توسط OFAC (بنام SDN List ) که دایما در حال تغییر است. sdn مخفف Specially Designated National - کشور ویژه- است.

لیست رسمی و کامل نام افراد و بانکها و شرکتهای ممنوع المعامله با امریکا را کلیک و ببینید. این اداره در رابطه مستقیم با اداره امنیت امریکا عمل می کنه. چارت سازمانی این اداره را در پایین این مطلب ببینید..

>> سایت ویژه اوفک در باره ایران : iran sanctions و فرم های لازمه<<

برای معاملات و ارسال-دریافتهای 10 هزار دلار به بالا , و یا پولهای کمتر اما به دفعات مکرر ، باید از این اداره مجوز اوفک یعنی تقاضای LICENCE REQUEST و Interpretative Guidance و یا نظردهی و ruling ) دریافت بشه. برای درخواست این مجوز، و یا برای روشن شدن مسئله، افراد یا شرکتها باید با ارسال یک نامه کوتاه و دقیق ،

از این اداره تقاضای مشورت و استعلام (یعنی fund transfer interpretive guidance) کنند که ظاهرا بعد از دو هفته یا بیشتر (بسته به هر کیس و اینکه چقدر این اداره سرش شلوغ باشه)جواب میگیرند

.درین نامه باید اطلاعات دقیقی از نام و آدرس و شماره کارت ملی یا بیزینس نامبر و تکس آیدی نامبر و تلفن متقاضی همراه با اطلاعات دقیقی ازنوع و مبلغ معامله، از کجا با کدام ادرس و شماره تلفن و توسط کدام موسسه مالی یا کدام بانک به کدام ادرس و کدام بانک و موسسه مالی wire transfer ) در کجای امریکا یا بیرون امریکا این پول یا کالا یا سرویس داره میره، و یا اگر وکالتنامه ای(power of attorney ) به کسی داده اید برای انجام این کارباید ذکر بشه. و در کدام تاریخ ها و اینکه این انتقال پول با چه نیت وintention و قصدی هست )باید ذکر بشه.و اگر از وکیل یا رابط هایی داره استفاده میشه نام و ادرس و تلفن و نوع شغل اونها هم باید نوشته بشه. نامه نگاری با اوفک باید فقط به زبان انگلیسی باشه. و یک کپی از مدارک لازمه هم باید ضمیمه بشه با ترجمه انگلیسی اونها... مجوزهای اوفک را باید تا ۵ سال نگهداری کنید.

کسانی هم که بدون اخذ این مجوز، معاملات یا ارسال-دریافت پول از ایران کرده اند و مایلند (قبل از اینکه دولت امریکا بفهمد و احتمالا جریمه شان کند)بهتر است که طی نامه ای داوطلبانه اقدام به اعلام به دولت امریکا کنند یعنیVoluntary Self-Disclosure کنند.اینکار به معنای همکاری با اداره اوفک محسوب میشه و اگر هم جریمه ای در کار باشه احتمالا باعث کاهش یا صرف نظر از اون جریمه ممکنه بشه.

کشورها، افراد و شرکتهایی هم که در لیست ممنوع المعاملهSDN LIST اوفک هستند میتوانند ازین اداره تقاضای فرجام خواهی و اعتراض یعنی Reconsideration کنندکه همین خودش چندین ماه یا سال طول می کشه

اداره اوفک جریمه هایCivil Penalties and Enforcement متفاوتی بنا به هر کیس و سابقه شخص یا شرکت داره که البته در بسیاری اوقات ممکنه که صرفا به ارسال یک نامه اخطاریه ای ساده باشه. این اداره حتی ممکنه که ، فعلا و عمدا،کاری بکار این معاملات بظاهر کوچک اما تکراری نداشته باشه اما در درازمدت و با مانیتور و کنترل نامحسوس اینگونه معاملات ، در آینده و به یکباره وارد ماجرا شده و کیس رابررسی و جریمه کند.لیست سرویسها و کالاهاو مبالغ مجاز و غیر مجاز هم سالانه و یا بنا به دلایل سیاسی دایما در حال تغییر است.

البته این تحریم معاملاتی که امریکا با ایران داره سخت تر از سایر تحریمهاش با سایر کشورها نیست. مثلا تحریم کوبا بسیار سختتر از ایرانه مثلا یک شخص دارای گرین کارت یا سیتیزنی امریکا اصلا اجازه نداره به کوبا مسافرت کنه(travel exemption ) بدون مجوز اوفک...اما ایرانیهای مقیم امریکا ازادند به امریکا/ایران مسافرت کنندو travel exemption برای مسافرت به ایندو کشور ندارند.کلیک کنید برای این استعلام و پاسخش..

یا مثلا معمولا معاملات وانتقالات مالی غیر بیزینسی( non-commercial family /personal funds )مثل مثلا ارسال-دریافت کمک مالی یا ارث از خانواده/دوستان از امریکا به ایران و بالعکس معمولا شامل این تحریم نمیشه و مجوز اوفک هم لازم نداره.اما همین انتقال پولها هم بصورت نامحسوس زیر نظر هستند. اما مثلا برای فروش املاک و خانه در ایران ( property liquidation ) و ارسال پولش به امریکا شما باید از اوفک اجازه بگیرید.

همیشه هم قبل از ارسال پول از ایران به امریکا شما باید به بانک خودتان در امریکا که این پول قرار است در اونجا واریز بشه کتبا اطلاع دهید ( بصورت قسم نامه REMITTANCE AFFIDAVIT Form ) . جزییاتش را باید از اون بانک بپرسید. قبل از انجام هرگونه خرید و فروشی در ایران - مثلا خانه مغازه زمین و غیره- هم باید ابتدا مجوز اوفک را از این اداره بگیرید که ممکنه تا ۳ ماه یا بیشتر هم طول بکشه و بعدا بخرید یا بفروشید.

بعضی ها هم از سرویسهای بعضی وکلا برای دریافت این اطلاعات و مجوزهای اوفک استفاده می کنند.

.آدرس مکاتبات رسمی با این اداره اینه:

Office of Foreign Assets Control
U.S. Department of the Treasury
Treasury Annex
1500 Pennsylvania Avenue, NW
, Washington , DC 20220
USA

Attn: Licensing Division

----

تلفن های اوفک Telephone

Toll Free Hotline 1-800-540-6322از داخل امریکا - سوال و جواب
Local Hotline 1-202-622-2490 از بیرون امریکا - سوال و جواب
OFAC Licensing Division (Direct) 1-202-622-2480 مستقیم برای مجوز
OFAC Fax-on-demand document service 1-202-622-0077 فکس اوفک

ایمیل اوفک این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحه سایت اوفک برای پرسش و پاسخ های متداول

 

disclaimer توجه: این اطلاعات از صفحات مختلف سایت رسمی اوفک OFAC's website بصورت ازاد ترجمه شده و جنبه اطلاع رسانی کلی دارند و بهیچوجه مشاوره یا راهنمایی قانونی محسوب نمیشوند.

The material provided here is for informational purposes only and is not to be relied upon as legal advice.

The information provided on this weblog may not be current or valid. You must not rely on the information contained here without first speaking to a licensed attorney. Always speak to a licensed attorney regarding any legal issue you may have

چارت سازمانی اوفک را در پایین می بینید. و اینکه اوفک از کجاها دستور می گیره و به کدام سازمانهای امریکا گزارش رد و بدل می کنه:



Share

IRANTO

در صورت تمایل ، لطفا فرم ارزیابی رایگان ما را تکمیل نمایید گروه مهاجرتی ایرانتو در تمامی مراحل در کنار شما بوده و موجبات تسریع در رسیدگی به پرونده شما را فراهم خواهد آورد

ایمیل:   mehran@iranto.ca

تلفن کانادا: 1000-505-604 (ونکوور)

مستقیم از تهران: ۹۷۱۱۸۷۴ یا ۸۵۵۲۱۱۱۱ پین ۵۵۰۶

مستقیم از شیراز: ۹۷۱۸۰۵۱

مستقیم از اصفهان: ۹۷۱۱۳۱۱

مستقیم از مشهد: ۹۷۱۶۷۵۶ پین ۵۵۰۶

(لطفاً بعد از ساعت ۹ شب به وقت ایران تماس بگیرید)